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直播间多名“导师”指导老股民5天亏掉12万元75岁的成都周大爷是一位老股民。2017年11月，他接到一个在线炒股学习平台的电话。经不住软磨硬泡，老周通过了男子的微信验证，随后被引入“1234TV财经直播平台”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”，好几十名听众。老周觉得其中一个“讲得不错，还知道很多内幕消息”。

对此，金融犯罪辩护律师曾杰认为，中融信托作为股票的质权人，即便这些股票是使用非法集资的违法所得购买，但是因为中融国际信托已经作为质权人，也就是善意第三人，提供了相应的3.04亿人民币作为对价取得了股票质权，因此，其所持有的股票属于合法财产， 不能冻结。依据是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》。

华融基金和恒生前海基金在此期间的减仓动作尤为惹人注意。国金证券此份仓位测算结果显示，两家基金公司旗下各有2只权益基金产品：华融基金旗下2只权益基金的整体持股仓位从84.16%下降至30.92%，大幅下调了53.24个百分点；恒生前海基金旗下2只权益基金的整体持股仓位从89.29%降至43.69%，大幅下调了53.24个百分点。

不过，还不到一天的时间，事件再次出现转折，网利宝被朝阳经侦立案侦查。2高返平台曾承诺“绝不跑路”5月初，自媒体P2P情报局称有投资人提供资料显示，网利宝CEO赵润龙针对近期的逾期事件，在“网利宝官方2群”里发声：一方面劝出借人不要来公司闹事，一方面承诺正在核查资产合作机构，催回款，绝对不会跑路。

自从2017年1月前监管领导被调查传言后至今22个月0家保险公司获准批筹而此前的2016，则多达21家汇邦人寿批筹2年还没开业此前两年批筹的25家公司除汇邦人寿2年尚未开业外其余已经悉数开业目前已无其他公司处批筹状态不出意外，2019开业公司数或是0家

2016年4月，公安部派出工作组分两批将77名电信诈骗犯罪嫌疑人从肯尼亚押解回大陆，其中台湾地区嫌疑人45名。同月，在马来西亚涉嫌电信诈骗案的32名台湾嫌犯被遣送回大陆。2016年9月，大陆公安机关从亚美尼亚带回129名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中台湾地区嫌疑人78名。